Um tribunal de Colônia emitiu ordens de prisão contra Jürgen Mossack e Ramón Fonseca por fraude fiscal e associação criminosa no caso dos Panama Papers, uma investigação internacional de lavagem de dinheiro.
Um porta-voz do Ministério Público em Colônia, uma cidade no oeste da Alemanha, confirmou hoje a existência de “duas ordens de detenção internacionais” sem especificar quem, mas o Süddeutsche Zeitung e os canais de televisão NDR e WDR disseram que foi Mossack. e Fonseca.
Segundo o Süddeutsche Zeitung, as autoridades alemãs esperam que Mossack, que tem família na Alemanha, enfrente voluntariamente uma ação judicial e que, como parte de um acordo e por causa de sua idade (72 anos), consiga evitar um processo mais longo sentença.
O jornal estima que também poderia livrar-se de processos criminais nos Estados Unidos, já que se Mossack fosse julgado na Alemanha, as autoridades americanas provavelmente não o julgariam novamente pelos mesmos crimes.
Por sua vez, os canais do NDR e do WDR acrescentam que as autoridades alemãs aparentemente reuniram evidências suficientes para emitir mandados de prisão contra os fundadores da empresa do Panamá.
No entanto, lembram que a justiça alemã, em princípio, terá dificuldade em deter se não se render voluntariamente, já que tanto Mossack quanto Fonseca têm passaportes do Panamá e este país não extradita seus cidadãos.
Os três meios de comunicação alemães acrescentam que este mês houve buscas a uma casa localizada no ‘Land’ de Hesse (centro) relacionadas com uma investigação de um parten de Mossack que vive na Alemanha e tem interesses numa empresa registada no Panamá através do Mossack- Escritório da Fonseca e que ainda não foi declarado às autoridades fiscais alemãs.
Os Panama Papers são resultado de um vazamento de documento do escritório de advocacia panamenho Mossack-Fonseca para o jornal alemão citado e para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
Esses documentos revelaram a ocultação de propriedades, ativos, lucros, evasão fiscal por chefes de estado e de governo, líderes políticos mundiais, pessoas politicamente expostas e personalidades nas finanças, negócios, esportes e artes.
Em abril de 2016, centenas de veículos de comunicação tiveram acesso ao banco de dados da empresa Mossack-Fonseca e revelaram que personalidades de todo o mundo contrataram seus serviços para criar empresas offshore e supostamente sonegar impostos.