Justiça estende prisão temporária de empresários relacionados ao MBL – 15.07.2020

A justiça em São Paulo prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária dos empresários Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como Luciano Ayan, vinculados ao MBL (Movimento Brasil Livre). Ambos foram presos na sexta-feira, dia 10 na Operação Juno Moneta, que visa a suposta sonegação de impostos de mais de US $ 400 milhões e suposta lavagem de dinheiro via Google e YouTube Superchat.

Uma investigação conduzida pelo Ministério da Justiça de São Paulo, com o apoio da Receita Federal e da polícia civil, revelou mais de 20 empresas a serem fundadas pelos fundadores do MRL (Liberal Renewal Movement), uma associação privada afiliada à MBL, da família Ferreira dos Santos.

“A família Ferreira dos Santos, criadora da MBL, comprou / criou duas dúzias de empresas – todas as quais permaneceram inadimplentes e deviam impostos apenas à Administração Fiscal Federal, mas registradas na dívida ativa da União, no valor de cerca de 400 milhões dólares ”, apontou o autor.

Alessander Ferreira e Luciano Ayan integrariam o chamado “núcleo de membros / doadores persistentes” no esquema. Segundo os deputados, Ferreira registrou “transações financeiras pendentes e incompatíveis” e supostamente “criação / parceria em duas empresas líderes”, dando “doações muito suspeitas através da plataforma Google”.

Ayan é acusado de realizar “ameaças a pessoas que questionam as finanças da MBL”, “espalhar notícias falsas”, “criar pelo menos quatro empresas de fachada e indicações de transações financeiras incompatíveis com as autoridades fiscais federais”.

Com base no relatório, a defesa de Alessandro Monic disse que só tinha acesso ao processo na terça-feira à noite, 14 anos. “É uma atitude que nunca vimos em nenhum caso em que atuamos”, disse o procurador do distrito de José Roberto, Akutsu.

Lavando

Além do que o legislador classificou como “confusão nos negócios”, a investigação também visa lavagem de dinheiro por meio da plataforma do Google Payments e do Superchat do YouTube. O Ministério Público suspeitou de um esquema envolvendo empresas de moluscos que usarão ferramentas virtuais para transferir dinheiro para a MBL sem serem detectadas pelos órgãos de inspeção.

Por meio do Superchat, os participantes da “vida” do YouTube podem pagar valores para destacar os comentários durante o vídeo. O Google atua como intermediário, descontando 30% do valor antes de depositá-lo na conta do usuário. Segundo a promotoria, as autoridades investigadoras contribuem para esse processo “muito menos pode ser rastreado” porque elas podem ser fornecidas usando cartões pré-pagos adquiridos anonimamente.

“As doações foram identificadas com quantias regulares e significativas feitas por pessoas que nem fizeram perguntas durante as transmissões ao vivo da MBL – embora essas doações sejam teoricamente justificadas para permitir perguntas importantes aos participantes, o que permite que os doadores possam participar de vidas”. , escreveu o promotor público em uma carta assinada pelo promotor Marcelo Batlouni Mendroni, que faz parte do Grupo de Trabalho Especial sobre Restituição de Propriedade e Combate ao Crime da Criação de Cartel e Lavagem de Dinheiro. dinheiro (Gedec).

Para “ao vivo”, a MBL recebeu uma média de US $ 200 ou Rs 300,00, de acordo com a acusação. O suposto programa de lavagem de dinheiro que opera em plataformas virtuais teria o apoio físico de empresas de linha de frente – localizadas em endereços residenciais, sem funcionários registrados e com vários legados corporativos. Eles os usariam apenas para mudar valores de fontes ainda desconhecidas, afirmam os pesquisadores.

defesa

O advogado José Roberto Côelho Akutsu, advogado de defesa de Alessander Monaco, não comentou o caso. “A defesa não acessou o arquivo até terça-feira à noite, dia 14. É uma posição que nunca vimos em nenhum caso.”

A MBL disse em um relatório que nenhum dos detidos na Operação MP-SP estava fora do movimento e emitiu a seguinte nota: “apesar das denúncias generalizadas na imprensa e até pelo Ministério Público sobre o caso de Alessander Mônac Ferreiro e Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como Luciano Ayan, da MBL, deve primeiro esclarecer que ambos nunca fizeram parte do Movimento. Vale ressaltar que não há confusão comercial entre o Movimento Brasil Livre e o Movimento Libro Renovação, já que a MBL não é uma empresa, mas sim, marca, que está sob a administração e responsabilidade do Movimento de Renovação Liberal – a única entidade legal do Movimento – que é um fato público e notório, inclusive publicamente estabelecido em inúmeras disputas nas quais a entidade é o autor e até mesmo o réu. dado que todas as doações recebidas na plataforma são públicas, provenientes do you tube e são comumente conhecidas como “super-gatos”, significando quantidades insignificantes, que são uma grande variedade de opções naca feita espontaneamente. Do ponto de vista lógico, seria impossível realizar qualquer dissimulação e simulação de impostos usando uma plataforma pública e com pequenas quantias. Por fim, deve-se esclarecer que as atividades comerciais e familiares dos fundadores da MBL são anteriores ao próprio Movimento e não têm conexão porque não têm conexão ou convergência de propósitos. Com respeito e reverência ao Corpo Ministerial, é importante esclarecer que as alegações feitas em relação à MBL estão completamente distantes da realidade, que é um dia tolo, completamente desprovido de apoio factual e legal com o único objetivo de minar a honra do movimento baseado em pilares de ética, moralidade e liberdade. “

O Google acabou dizendo: “Não estamos comentando casos específicos. O Google apóia consistentemente o importante trabalho dos investigadores. Esclarecemos que o Super Chat é um recurso que permite aos usuários comprar mensagens de bate-papo em transmissões ao vivo no YouTube”.

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